中国联合通信股份有限公司2006年度股东大会决议公告--证券股市:观察、动态

2007-5-16 9:36:05

中国联合通信股份有限公司2006年度股东大会决议公告

中国联合通信股份有限公司以及公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　中国联合通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2006年度股东大会（以下简称"股东大会"），于2007年5月11日上午9时在深圳市五洲宾馆召开。出席会议的人数为:31人,代表股份13,701,424,437股，占公司总股本的64.6397%，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司的股东、股东代表、部分董事、独立董事、高级管理人员出席了会议；与本次股东大会审议事项相关的中介机构的代表列席了会议。
　　一、本次股东大会以记名投票方式通过决议如下（各表决事项的具体内容已在"关于召开2006年度股东大会的公告"中详细披露，会议未作修改）：
　　 1、同意公司2006年度财务决算报告
　　出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份13,701,424,437股，表决情况如下：
股数　　　　　　　　　占出席会议有表决权股份总数的比例（％）
同意：13,701,418,445　　　　　　　　　　　　　　占99.99996％
反对：0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占0％
弃权：5,992　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占0.00004％
　　2、同意关于公司2006年度利润分配的议案
　　出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份 13,701,424,437股，表决情况如下：
股数　　　　　　　　　占出席会议有表决权股份总数的比例（％）
同意：13,701,418,445　　　　　　　　　　　　　　占99.99996％
反对：0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占0％
弃权：5,992　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占0.00004％
　　3、同意关于聘请会计师事务所的议案
　　出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份 13,701,424,437股，表决情况如下：
股数　　　　　　　　　占出席会议有表决权股份总数的比例（％）
同意：13,701,418,445　　　　　　　　　　　　　　占99.99996％
反对：0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占0％
弃权：5,992　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占0.00004％
　　4、同意公司2006年度董事会报告
　　出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份 13,701,424,437股，表决情况如下：
股数　　　　　　　　　占出席会议有表决权股份总数的比例（％）
同意：13,701,418,445　　　　　　　　　　　　　　占99.99996％
反对：0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占0％
弃权：5,992　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占0.00004％
　　5、同意公司2006年度监事会报告
　　出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份13,701,424,437股，表决情况如下：
股数　　　　　　　　　占出席会议有表决权股份总数的比例（％）
同意：13,701,418,445　　　　　　　　　　　　　　占99.99996％
反对：0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占0％
弃权：5,992　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占0.00004％
　　6、同意公司2006年年度报告
　　出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份 13,701,424,437股，表决情况如下：
股数　　　　　　　　　占出席会议有表决权股份总数的比例（％）
同意：13,701,418,445　　　　　　　　　　　　　　占99.99996％
反对：0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占0％
弃权：5,992　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占0.00004％
　　7、同意关于联通红筹公司2006年度利润分配的议案
　　出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份13,701,424,437股，表决情况如下：
股数　　　　　　　　　占出席会议有表决权股份总数的比例（％）
同意：13,701,418,445　　　　　　　　　　　　　　占99.99996％
反对：5,992　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占0.00004％
弃权：0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占0％
　　8、同意联通红筹公司股东大会授权其董事会在一定期间内任命及重选董事并授权董事会决定其截至2007年12月31日止的袍金事项
　　出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份13,701,424,437股，表决情况如下：
股数　　　　　　　　　占出席会议有表决权股份总数的比例（％）
同意：13,701,418,445　　　　　　　　　　　　　　占99.99996％
反对：5,992　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占0.00004％
弃权：0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占0％
　　9、同意联通红筹公司股东大会授权其董事会在规定的期间内，在香港联合交易所及指定的其他证券交易所，按适用的法律购买公司股份事项
　　出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份13,701,424,437股，表决情况如下：
股数　　　　　　　　　占出席会议有表决权股份总数的比例（％）
同意：13,701,418,445　　　　　　　　　　　　　　占99.99996％
反对：5,992　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占0.00004％
弃权：0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占0％
　　10、同意联通红筹公司股东大会按惯例授权其董事会在规定的范围内决定股份发行计划事项
　　出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份13,701,424,437股，表决情况如下：
股数　　　　　　　　　　　　占出席会议有表决权股份总数的比例（％）
同意：13,701,418,445　　　　　　　　　　　　　　占99.99996％
反对：5,992　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占0.00004％
弃权：0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占0％
　　二、律师鉴证
　　北京市通商律师事务所指派吴刚律师出席本次股东大会，对本次股东大会的过程进行鉴证并出具法律意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合公司法、证券法、股东大会规范意见等相关法律、法规以及公司章程的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法、有效。
　　三、备查文件目录
　　1、经出席会议董事和记录人签字的中国联合通信股份有限公司2006年度股东大会决议。
　　2、北京市通商律师事务所关于中国联合通信股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书。

　　中国联合通信股份有限公司
　　董事会
　　二○○七年五月十一日